- wsparcie w opracowywaniu, aktualizacji oraz przeglądzie dokumentacji z zakresu AML/CFT i środków ograniczających (sankcji)
- pomoc w przygotowywaniu raportów kwartalnych i rocznych dotyczących działalności obszaru AML/CFT i środków ograniczających
- opiniowanie przepisów wewnętrznych Banku i umów pod kątem AML/CFT
- przygotowywanie prezentacji na potrzeby sekcji oraz materiałów szkoleniowych i edukacyjnych z AML/CFT/sankcji
- prowadzenie analiz, oraz researchów prawnych z AML/CFT/sankcji w zależności od potrzeb
- wsparcie we wdrażaniu nowych regulacji z obszaru AML/CFT/sankcji do procesów, systemów i regulacji Banku, w tym nowego pakietu AML
- wsparcie w przygotowywaniu odpowiedzi na zapytania wewnętrzne i zewnętrzne dotyczące zagadnień z AML/CFT
- realizowanie zadań związanych z kontrolami podmiotów zewnętrznych (GIIF, KNF) oraz wewnętrznych (komórka audytu wewnętrznego)
- monitorowanie zmian w przepisach prawa krajowego i międzynarodowego z obszaru AML/CFT/sankcji
- wsparcie pozostałych pracowników sekcji w realizacji bieżących zadań
- wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo
- znajomość przepisów prawa, wytycznych, stanowisk oraz innych dokumentów z zakresu AML/CFT, w szczególności ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- znajomość zagadnień związanych z AML/CFT, środkami ograniczającymi oraz przeciwdziałaniem przestępstwom skarbowym (STIR/SInF)
- doświadczenie w pracy z systemami analitycznymi z zakresu AML/CFT
- zdolności analityczne
- dobra znajomość pakietu MS Office
- umiejętność pracy w zespole
- skrupulatność i dbałość o szczegóły
- samodyscyplina oraz bardzo dobra organizacja pracy własnej
- doświadczenie na podobnym stanowisku w instytucji finansowej lub w innym podmiocie współpracującym z instytucjami z rynku finansowego
- pracę w instytucji finansowej z przyjaznym środowiskiem pracy
- stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
- kwartalny system premiowy
- możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach
- równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym
- pracę hybrydową w jednym z naszych biur (Bydgoszcz, Warszawa)
O nas
Bank Pocztowy świadczy bezpieczne i proste usługi finansowe w placówkach własnej sieci, a także w Urzędach Pocztowych na terenie całego kraju. Specjalizujemy się w najprostszych produktach bankowych oferowanych w polskich złotych dla Klientów detalicznych, a także Klientów instytucjonalnych. Prowadzimy również działalność w segmencie rozliczeniowym i skarbowym.
Kluczowa jest dla nas atmosfera pracy, sprzyjająca rozwijaniu nowych inicjatyw i poszerzaniu wiedzy. Jesteśmy nastawieni na osiągnięcie celów biznesowych, które są dla nas najważniejsze. Wierzymy, że dobry zespół zrealizuje nawet najbardziej wymagające projekty. Możesz się o tym przekonać, gdy dołączysz do naszej firmy.
Podobne ogłoszenia
Specjalista/specjalistka
Data: 14 wrz 2026
Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Lokalizacja: Warszawa
Warunki pracy - praca wiąże się z permanentną obsługą klientów zewnętrznych Zakres zadań Prowadzi pod kątem formalno – prawnym postępowania w zakresie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu...
Specjalista / Specjalistka ds. Praw Pacjenta i Mediacji
Data: 11 wrz 2026
Firma: Klient portalu Praca.pl
Lokalizacja: Warszawa
Bieżące weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń i uwag spływających od pacjentów we współpracy z zespołami medycznymi i administracyjnymi. Prowadzenie ugodowych rozmów oraz wspieranie procesu mediacyjnego w sprawach roszczeniowych i sytuacjach spornych....
Specjalista / Specjalistka ds. Obsługi Organów Spółki i Dokumentacji Korporacyjnej (k/m)
Data: 09 wrz 2026
Firma: PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o.
Lokalizacja: Warszawa
Opis stanowiska Kompleksowe wsparcie organizacyjno-korporacyjne najwyższych struktur zarządzających w codziennych procesach decyzyjnych. Aktywne zarządzanie wewnętrzną dokumentacją spółki oraz koordynacja płynnego obiegu informacji pomiędzy zarządem a...
