Ogłoszenie numer: 9656413, z dnia 2025-04-05
Klient portalu Praca.pl
Specjalista ds. weryfikacji AML/CTF
Miejsce pracy: Warszawa
Opis stanowiska
- Zapewnienie prawidłowej realizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- Przegląd i weryfikacja danych klientów Banku, aktualizacja dokumentów oraz ocena ryzyka AML/CTF
- Weryfikacja ustalenia beneficjenta rzeczywistego i struktury własności podmiotów, w tym wielopoziomowych grup kapitałowych
- Analiza procesów i dokumentów pod kątem zgodności z przepisami AML/CTF
- Współtworzenie i inicjowanie zmian w wewnętrznych przepisach i procedurach związanych z AML/CFT
- Przygotowywanie raportów i zestawień dotyczących działalności Banku w obszarze AML
- Współpraca ze spółkami zależnymi w ramach Grupy w zakresie AML/CTF
Wymagania
- Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo, ekonomia, finanse
- Znajomość sektora finansowego, prawa handlowego oraz podstaw przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- Umiejętność interpretacji przepisów oraz tworzenia procedur i regulacji wewnętrznych
- Znajomość produktów i procesów bankowych
- Język angielski na poziomie komunikatywnym
Oferujemy
- Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- Konkurencyjne wynagrodzenie
- Pakiet szkoleń wprowadzających oraz rozwojowych (stacjonarnych i on-line)
- Możliwość awansu i rozwoju zawodowego w strukturach banku
- Pakiet benefitów (karta sportowa, ubezpieczenie zdrowotne, opieka medyczna i stomatologiczna, programy emerytalne, dofinansowanie opieki nad dziećmi, dofinansowanie wakacji i wiele innych)
- Przyjazne środowisko pracy i wsparcie ze strony doświadczonego zespołu
Podobne ogłoszenia
Starszy Specjalista ds. Obsługi Korporacyjnej
Data: 14 kw. 2025
Firma: PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o.
Lokalizacja: Warszawa
Opis stanowiska Bieżąca obsługa prawna oraz współpraca z doradcami prawnymi, Kontrola dokumentacji prawnej oraz zgodności umów, Sporządzanie raportów, sprawozdań i prezentacji, Prowadzenie centralnego rejestru umów i współpraca z innymi jednostkami,...
Referendarz sądowy
Data: 11 kw. 2025
Firma: SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE
Lokalizacja: Warszawa
I. Miejsce świadczenia pracy: al. „Solidarności” 127, ul. Czerniakowska 100, ul. Płocka 9, ul. Płocka 5a ,ul. Przyokopowa 33. II. Liczba wolnych stanowisk: 2 III. Termin konkursu: wyznaczam na dzień 7 maja 2025 r., godz. 10.00, w siedzibie Sądu...
Specjalista
Data: 10 kw. 2025
Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Lokalizacja: Warszawa
Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...
