Ekspertka / Ekspert ds. Projektów AML
Miejsce pracy: Warszawa
Nr referencyjny: EAM/08/CEN
Jakie będą Twoje zadania:
  • Uczestnictwo w projektach dotyczących obszaru AML-CFT w tym we wdrożeniu Nowego pakietu AML-CFT.
  • Uczestnictwo w procesie analizy luki, projektowaniu zmian w procesach, regulacjach wewnętrznych i systemach informatycznych banku w celu zapewnienia zgodności z regulacjami AML-CFT i wytycznymi organów nadzoru.
  • Uczestnictwo w monitorowaniu zmian w regulacjach z obszaru AML-CFT.
  • Uczestnictwo w testach integracyjnych, funkcjonalnych i regresji dotyczących systemów informatycznych dedykowanych wykonywaniu obowiązków AML-CFT.
  • Wydawanie opinii rekomendacji związanych z interpretacją przepisów prawa i wytycznych regulatorów dotyczących obszaru AML-CFT.
  • Rekomendowanie zmian w procesach AML-CFT realizowanych przez 1 i 2 linię obrony, poszukiwanie usprawnień i synergii.
  • Identyfikowanie i raportowanie ryzyka związanego z obszarem AML-CFT.
  • Udzielanie odpowiedzi w terminie, właściwe ich dokumentowanie i rejestrowanie w systemach wewnętrznych banku.
Do jakiego zespołu dołączysz?

Jako Ekspertka / Ekspert ds. Projektów AML​, wzmocnisz Departament AML-CFT (Bezpieczeństwa Finansowego i Sankcji Międzynarodowych)​– odpowiadamy w nim za  realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole. Tutaj zapewnimy Ci przestrzeń na dalszy specjalistyczny rozwój.

Dobrze odnajdziesz się w tej roli jeśli:
  • Masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo).
  • Znasz język angielski (co najmniej poziom B2).
  • Masz co najmniej 5 lat doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-CFT - mile widziane na polskim rynku finansowym.
  • Masz doświadczenie związane z pracą w projektach dotyczących obszaru AML-CFT.
  • Masz rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków.
  • Masz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne logiczne dokumenty również w języku angielskim.
  • Znasz polskie regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy.
  • Rozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowych.
  • Znasz pakiet MS Office.
  • Masz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespole.
APLIKUJ TERAZ

Podobne ogłoszenia

Specjalista / Specjalistka ds. Finansów Agile

  • Data: 31 sie 2026

  • Firma: JTI Polska Sp. z o.o.

  • Lokalizacja: Warszawa

Obowiązki: Dostarczanie dokładnych, terminowych i kompleksowych informacji finansowych, w tym raportów, budżetów, prezentacji i planów finansowych, zgodnie z terminami wewnętrznymi i korporacyjnymi Prowadzenie pogłębionych analiz finansowych w celu...

Młodszy specjalista/młodsza specjalistka

  • Data: 29 sie 2026

  • Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  • Lokalizacja: Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; zagrożenie korupcją w związku z udziałem w przygotowaniu dokumentacji przetargowych -...

Główny specjalista/główna specjalistka

  • Data: 27 sie 2026

  • Firma: Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

  • Lokalizacja: Warszawa

Warunki pracy Czynności szczególnie utrudniajace wykonywanie zadań: - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe - permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz...